Descargar EBOOK Blanqueo internacional de capitales: como detectarlo y prevenirlo autor JUAN MIGUEL DEL CID GOMEZ gratis online


Descargar EBOOK Blanqueo internacional de capitales: como detectarlo y prevenirlo autor JUAN MIGUEL DEL CID GOMEZ gratis online Título Del Libro: Blanqueo internacional de capitales: como detectarlo y prevenirlo
ISBN 13: 9788423425907
Idioma del libro: ES
El formato de libro: PDF, Epub, Doc, Txt
El autor del libro: JUAN MIGUEL DEL CID GOMEZ
El editor: DEUSTO S.A. EDICIONES
El tamaño del archivo: 3.85 Mb

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El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

Juan Miguel del Cid Gómez, en Blanqueo internacional de capitales, desarrolla los elementos y casos esenciales para familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas de blanqueo, las condiciones en que los sujetos obligados deben informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno a adoptar para prevenir el blanqueo de capitales.




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Reseñas de libro Blanqueo internacional de capitales: como detectarlo y prevenirlo


Iker

yo no era capaz de entender de este libro

David

La chapucera! Se puede hacer mejor.

Carla

Yo probablemente algo que no entiendo.

Ivan

Magnífico libro!!!

Alejandra

Yo probablemente algo que no entiendo.




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